9月26日，孝昌县市场监管局联合公安、金融监管部门组织召开黄金销售企业集体约谈会，增强相关经营主体防范电信网络诈骗分子诱导受害人购买大额黄金行为的意识，筑牢黄金销售领域安全防线。
县公安局通报了近期县内外发生的典型案例，对诈骗分子以“投资增值”等为幌子诱受害人兑金洗白资金的案例进行拆解，指出中老年、有闲置资金个体经营者为重点人群，并提醒企业警惕大额、无合理用途、他人代付购金等异常场景。
县金融监管局从资金流向监管角度出发，强调黄金销售企业需加强与金融机构的交流协同，发现短期内频繁交易、资金来源不明等情况时，要第一时间留存凭证并向监管部门报告，阻断诈骗分子的操作空间。交流了黄金投资领域的金融风险，强调共同守护金融秩序的重要性。
县市场监管局系统梳理了近年来黄金销售领域的投诉举报热点、剖析相关行政处罚典型案例，以案释法阐明企业在合规经营中的主体责任。发放《风险提示函》，要求企业建立“购金客户身份信息登记、大额交易台账记录、异常情况即时上报”三项制度，从源头提升风险识别与处置能力。
下一步，三部门将建立常态化巡查与信息共享机制，定期对黄金销售企业的合规经营情况开展抽查，对未落实防范措施、纵容或协助电诈活动的企业依法从严查处，切实守护县域市场秩序与群众财产安全。
（孝昌县市场监管局王园供稿）
文章来源:https://scjg.xiaogan.gov.cn/qxdt/202509/t20250928_475110.shtml