江苏康为世纪生物科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料
江苏康为世纪生物科技股份有限公司
会议资料
二二五年十月
江苏康为世纪生物科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料
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江苏康为世纪生物科技股份有限公司
为了维护全体股东的合法权益，确保公司股东会的正常秩序和议事效率，根
据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、
《上市公司股东会规则》、
《江苏康为世纪生物科技股份有限公司章程》和《江苏康为世纪生物科技股份有
限公司股东会议事规则》等相关规定，制订以下会议须知，请出席股东会的全体
人员遵照执行。
一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证会议的正常秩
序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守会议纪律，不得侵犯公司和
其他股东的合法权益，不得扰乱股东会的正常召开秩序。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理
签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照复印件（加
盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，
由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此
之后进入的股东无权参与现场投票表决。
三、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除
出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高级管理人员、公司聘任律师及董事
会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
四、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。谢绝个人
录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合
法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
五、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东要求在
股东会上发言或就相关问题提出质询的，应事先在股东会签到处进行登记。股东
不得无故中断会议议程要求发言。股东现场提问请举手示意，经会议主持人许可
方可发言。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题，简明扼要。
六、股东的发言、质询内容与本次股东会议题无关或涉及公司未公开重大信
息，会议主持人或相关负责人有权拒绝回答。
七、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见
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之一：同意、反对、弃权或回避。现场出席的股东或股东代理人请务必在表决票
上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均
视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
八、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票
和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。
九、为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时
参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）
提供的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根
据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位 A 股投资者主动推
送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市
公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：
https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇网络拥堵等情
况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
十、股东会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；审议
事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票；股东会对提
案进行表决时，由见证律师与股东代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会
议主持人宣布。
十一、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意
见书。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为
静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合
法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十三、股东出席本次股东会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股
东会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东会股东及股东代理人的
住宿等事项，以平等原则对待所有股东。
十四、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，详见公司 2025 年 10
月 14 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2025 年第
二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-041）。
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一、会议时间、地点及投票方式
股份有限公司 2 楼会议室
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日（2025 年 10 月 29 日）的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
二、会议议程
的表决票数量
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议案一
《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
各位股东及股东代理人：
经核实相关资质及资料后，公司认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）具
备从事证券、期货相关业务的资格，在开展 2024 年度财务审计及内控审计服务
过程中，能够恪尽职守，遵循执业准则，能够按照年度审计工作的计划完成审计
工作，为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况、经营成果、
现金流量以及企业内控控制情况，具备上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。
为了保证公司审计业务的连续性，拟继续聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构。
具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 10 月 14 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.see.com.cn）的《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的
公告》（公告编号：2025-040）。
该议案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，请各位股东及股东代
理人审议。
江苏康为世纪生物科技股份有限公司
董事会