央广网十堰9月12日消息(见习记者赵玲 通讯员潘成涛 唐锐)“转卖营业执照和对公账户,不仅能赚钱,还能提高银行流水。”面对这样的诱惑,正在为其名下的闲置公司找“下家”的男子邵某,将公司对公账户邮寄给不法人员,结果被竹溪警方依法刑事拘留。
邵某、秦某都出生在山东某县,在日常交往中成为朋友。2018年,二人在当地注册了一家科技研发公司,秦某任公司法人,邵某为公司大股东。几年来,他们所经办的公司一直没有实质性运营,处于闲置状态。
今年8月初,邵某因手头紧张,于是萌生了转让公司的念头。按照常规操作,公司转让流程十分麻烦,于是他来到网上为公司寻找“下家”。
“高价回收公司,保证稳赚不赔!”经过一段时间的搜索,邵某在某网站发现了一则“回收公司”的小广告。
邵某立即与对方取得了联系。对方称,他们有渠道收购营业执照和对公账户,只要提供公司相关信息和证件就行。起初邵某有点犹豫,但对方继续劝说:“转卖营业执照和对公账户,不仅可以赚钱,还可以提高你的个人银行流水,便于以后做更大的生意。”囊中羞涩的邵某同意了。
为达到省事还赚钱的目的,邵某将出卖公司对公账户的想法与秦某商量后,将对公账户和相关信息证件等邮寄给了对方。邵某应得的“转让费”却迟迟没有收到。
8月下旬,在湖北省十堰市竹溪县公安局,经过对一起电诈案件资金流研判,发现其中部分资金流入到邵某、秦某所开公司的对公账户上。警方迅速开展工作,于8月26日在北京将秦某抓获,9月8日在山东将邵某抓获。
十堰市公安局警方跨省抓捕(央广网发 十堰市竹溪县公安局供图)
据办案民警介绍,邵某、秦某二人经办公司开设的对公账户,涉及全国多起电信网络诈骗案件,涉案金额480余万元。目前,二人均被竹溪警方依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。
对公账户,是银行为企业等单位开立的银行账户,用于日常结算、现金收付等资金往来。相比普通个人账户,对公账户每日转账限额高,满足了电信网络诈骗团伙快速高额转账的需求。公司业务往来较多,对公账户频繁转账是常事,当诈骗团伙利用对公账户频繁转账时,不易被察觉。此外,利用对公账户行骗时,受害人更容易相信诈骗人员。
“正因为拥有这些‘优势’,犯罪分子迫切需要大量对公账户的资源,而这也就‘催生’了对公账户买卖的黑灰产业链!”办案民警介绍。
警方提醒:广大群众应保管好自己办理的手机卡、个人银行卡、对公账户、结算卡及微信、支付宝等第三方支付平台账户和密码,切勿买卖、租赁给犯罪分子,否则可能面临法律的严惩。君子爱财取之有道,在“快钱”面前还是应当擦亮双眼,三思后行,以免沦为犯罪分子的“替罪羊”。