全市各受益所有人信息备案主体：
为更深层次贯彻落实《中华人民共和国反洗钱法》, 以及《中华人民共和国市场主体登记管理条例》, 还有《受益所有人信息管理办法》（中国人民银行、国家市场监督管理总局令〔2024〕第3号）的相关规定, 进而进一步规范受益所有人信息备案工作, 近期中国人民银行平顶山市分行联合平顶山市市场监督管理局对受益所有人信息备案情况开展了专项核查。现将有关情况通报如下:
一、基本情况
规定表明要按照依循那《受益所有人信息管理办法》要求来处理备案事宜。公司在此, 合伙企业也是这种情况之中成员, 还有包括外国公司分支机构一类的备案主体, 它们都得借助相关登记注册系统去进行备案受益所有人信息活动。在关键时间节点2024年11月1日之时, 那些已经是状态为登记注册的备案主体, 需要在2025年11月1日之前完成备案行动。自2026年起始, 中国人民银行平顶山市分行与平顶山市市场监督管理局, 二者联合于平顶山日报、平观新闻以及微信公众号等多种, 线上线下平台之上, 多次发布公告且予以提醒, 告知备案主体去开展备案事宜, 同时还委托银行机构, 采用电话联系以及短信提醒等诸多办法, 从多个方面进行提醒备案, 多数备案主体积极予以配合, 依照法律法规的要求完成了备案, 然而当前存在部分备案主体, 在已经经过提醒, 以及短信或者电话通知的这种前提条件之下, 依旧拒绝进行备案。为此, 中国人民银行平顶山市分行展开了对仍未备案主体的核查工作, 该核查是非现场形式的, 平顶山市市场监督管理局也参与其中, 在事实确凿这个前提条件之下, 针对第一批未备案主体, 也就是见附件中的那些, 予以公开通报。
二、工作要求
（一）对限期整改来进行备案, 被通报的没有备案的主体, 应该在本通报印发日子开始起的15个工作日之内, 借助河南省企业登记全程电子化服务平台, 又或者是河南掌上登记APP, 去完成受益所有人信息备案, 或是承诺免报, 一定要保证信息是真实的, 准确的, 而且完整。已经备案了但是信息有错误的, 必须同步完成更正又更新。
（二）对于当前并不存在备案情况, 然而属于第一批未作通报的备案关联对象, 要强化合乎规范意识, 严谨地履行备案责任, 依据法规如实地进行备案, 坚决防控贻误通报、隐瞒不报、错误禀报等状况, 且依照法则实情备案。
（三）将监管约束予以强化。若是存在逾期的情况, 并且仍然没有完成备案, 或者整改的程度未达到要求的, 登记机关会依照《中华人民共和国市场主体登记管理条例》来进行处理；要是备案信息并非准确无误的, 人民银行会按照《收益所有人信息管理办法》予以处理。与此同时, 金融机构也会依据《金融机构客户收益所有人识别管理办法》（中国人民银行令〔2025〕第12号）的相关规定，采取加强做尽职调查这类措施。
要求全市范围内, 备案主体需对受益所有人信息备案工作予以高度重视, 要迅速展开行动, 大家一同筑牢平顶山市反洗钱以及反恐怖融资的坚实防线。
附件：平顶山市受益所有人信息未备案主体名单
平顶山市市场监督管理局, 中国人民银行平顶山市分行。
2026年6月24日
附件：平顶山市受益所有人信息未备案主体名单.docx